Quando si pensa di conti bancari offshore vedete loschi personaggi che trasportano circa borse piene di soldi? Legislazione moderna banca di oggi non permettono alle banche di accettare depositi in contanti o trasferimenti di US$ 10,000 e senza presentare la prova dell'origine dei fondi.
Tutti gli stabilimenti seri ti chiederà di compilare i moduli conosciuti come KYC o conoscere il vostro cliente. Per saperne di più su KYC http://www.offshoreincorporation101.com/KYC.html che questo non è solo per essere in grado di darvi un servizio migliore, ma per proteggersi nel caso in cui si sono accusati di riciclaggio di denaro. Queste forme permettono anche la banca sapere le tue fonti di reddito. Conoscere il flusso di cassa della banca non ti chiederà di dimostrare la provenienza del denaro ogni volta che effettui un trasferimento.
Anche se è stato compilato un modulo KYC la banca può o può non a sua discrezione consentono di avviare un rapporto con loro.
Qual è la differenza tra la vostra banca locale e una banca offshore? Fondamentalmente qualsiasi servizio che si ottiene localmente sarà disponibile al largo. Perché aprire un conto offshore.
Offshore banking non è più un modo pratico per nascondere il reddito da attività illegali o profitti non dichiarata.
Ci sono molti motivi giustificabili monetarie per aprire un conto bancario offshore. Come residente in un paese con una storia politica ed economica instabile, si desidera che il vostro denaro in un luogo sicuro. Il governo potrebbe imporre restrizioni valutarie o ci può essere un bank run. Un colpo di stato può rendere inaccessibile il vostro denaro.
I non residenti pagano solitamente minimo o nessun tasse su interessi o profitti da investimenti. A seconda della tua cittadinanza, paese di residenza e se si utilizza una società offshore come titolare del conto può ancora devono pagare le tasse.
Molte grandi banche internazionali hanno filiali o sono incorporate nei paradisi fiscali. Per essere sul sicuro, probabilmente sarebbe meglio non usare una banca che ha rami o è incorporata nel vostro paese di residenza.
I cittadini americani devono presentare una dichiarazione dei redditi annuale non importa dove essi vivono e includono aziende off-shore. A partire 1° luglio 2005, paradisi fiscali che sono inglesi 'territori dipendenti', applicherà la direttiva risparmio dell'Unione europea tassazione del 2005. Inizialmente questo è 15% sui rendimenti dei risparmi versati ai cittadini degli Stati membri dell'UE. Società sono esenti da questa imposta preventiva.
Consultare sempre un esperto fiscale che ha esperienza con le giurisdizioni coinvolte prima di iniziare il vostro viaggio fiscali off-shore. Non volete sorprese costose dopo l'apertura società offshore e conto in banca.
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